江苏九龙珠品牌管理股份有限公司第一届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2020年4月23日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020年4月10日 以通讯方式发出
5. 会议主持人：庄志忠
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2019 年度监事会报告》议案
1.议案内容：
公司监事主席庄志忠先生代表监事会对公司 2019 年度监事会相关情况做具体报告，并对公司 2020 年度监事会的工作做规划。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于2019 年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系 统挂牌公司信息披露细则》等相关要求，公司监事会对《2019年年度报告及年度 报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：
（1）《2019年年度报告及年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法 规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）《2019年年度报告及年度报告摘要》的内容和格式符合全国中小企业 股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现其中所包含的信息存在不符合实 际的情况，《2019年年度报告及年度报告摘要》真实地反映出公司当年度的经营 管理和财务状况。
（3）提出本意见前，未发现参与年报资料编制和审议的人员存在违反保密 规定的行为。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《2019 年度审计报告》议案
1.议案内容：
苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对 2019 年度公司财务状况进行审计，出具了无保留意见的苏亚苏审（2020）203号审计报告。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《2019 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
根据 2019年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2019 年年度财务决算报告。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《2020 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
公司根据 2019 年经营情况，同时考虑经营中的不确定性因素，编制 2020 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《2019 年年度权益分派预案》议案
1.议案内容：
根据公司2020年4月23日披露的2019年年度报告，截至2019年12月31日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为22,862,746.55元，母公司未分配利润为22,032,907.07元（如适用）。母公司资本公积为4,473,944.22元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 4,473,944.22元，其他资本公积为0元） 。
本次权益分派预案如下：公司目前总股本为12，500，000.00股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），共计派发现金红利 2,500,000.00 元（含税）,实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。本次利润分配方案不实施资本公积转增股本。公司本次分派现金红利的个人股东适用《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局证监会公告 2019 年第 78号）相关税收政策。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《江苏九龙珠品牌管理股份有限公司第一届监事会第三次会议》
江苏九龙珠品牌管理股份有限公司
监事会
2020年4月23日
