江苏九龙珠品牌管理股份有限公司对外投资设立全资孙公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 对外投资概述
（一） 基本情况
鉴于公司业务发展需要，公司全资子公司苏州寻茶香品牌管理有限公司（以下简称“寻茶香”），拟投资设立5家全资子公司，拟设立的全资子公司名称分别如下：
广东寻茶香品牌管理有限公司（暂定名）；注册资本人民币100万元
法定代表人：王时林
徐州寻茶香品牌管理有限公司（暂定名）：注册资本人民币100万元
法定代表人：靳国庆
南通寻茶香品牌管理有限公司（暂定名）：注册资本人民币100万元
法定代表人：李苏
江西寻茶香品牌管理有限公司（暂定名）：注册资本人民币100万元
法定代表人：钱屹
重庆寻茶香品牌管理有限公司（暂定名）；注册资本人民币100万元
法定代表人：李苏
（二） 是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组。
根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》和《挂牌公司重大资产重组业务问答》的相关规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公
司或控股子公司，不构成重大资产重组”。公司本次新设全资孙公司不构成重大资产重组。
（三） 是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易。
（四） 审议和表决情况
公司于 2020 年12月11 日召开了第一届董事会第十五次会议，对本事项进行了审议。经与会董事审议，通过了《关于公司对外投资设立全资孙公司的议案》。根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。
（五） 交易生效需要的其它审批及有关程序（如适用）
本次公司设立的全资孙公司需报当地工商行政机关办理登记注册手续，新公司的名称、经验范围等相关事宜以当地工商行政机关最终核准为准。
（六） 本次对外投资不涉及进入新的领域
（七） 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动
本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
（八） 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业
本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、 投资标的基本情况
（若是设立有限责任公司或股份有限公司）
（一）出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明：
本次对外投资以自有资金出资。
（二）投资标的基本情况
名称：广东寻茶香品牌管理有限公司（暂定名）
注册地址：广东
经营范围：品牌管理；餐饮企业管理；餐饮服务（限分支机构经营）；供应链管理；企业管理咨询；市场营销策划；公关活动策划；商务信息咨询；企业形象策划；电子商务信息咨询；计算机网络系统工程设计与施工；道路普通货物运输；国内货运代理；会务服务；展示展览服务；销售：建筑材料、金属材料、办公用品、电子产品、酒店用品、厨房设备、食品、日用百货；文化艺术交流活动策划；广告设计、制作、代理、发布。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：
| 投资人名称 | 出资额或投资金额 | 出资方式 | 认缴/实缴 | 出资比例或持股比例 |
| 苏州寻茶香品牌管理有限公司 | 100万 | 现金 | 认缴 | 100% |
（若是设立有限责任公司或股份有限公司）
（一）出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明
本次对外投资以自有资金出资。
（二）投资标的基本情况
名称：徐州寻茶香品牌管理有限公司（暂定名）
注册地址：江苏徐州
经营范围：品牌管理；餐饮企业管理；餐饮服务（限分支机构经营）；供应链管理；企业管理咨询；市场营销策划；公关活动策划；商务信息咨询；企业形象策划；电子商务信息咨询；计算机网络系统工程设计与施工；道路普通货物运输；国内货运代理；会务服务；展示展览服务；销售：建筑材料、金属材料、办公用品、电子产品、酒店用品、厨房设备、食品、日用百货；文化艺术交流活动策划；广告设计、制作、代理、发布。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：
| 投资人名称 | 出资额或投资金额 | 出资方式 | 认缴/实缴 | 出资比例或持股比例 |
| 苏州寻茶香品牌管理有限公司 | 100万 | 现金 | 认缴 | 100% |
（若是设立有限责任公司或股份有限公司）
（一）出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明
本次对外投资以自有资金出资。
（二）投资标的基本情况
名称：南通寻茶香品牌管理有限公司（暂定名）
注册地址：江苏南通
经营范围：品牌管理；餐饮企业管理；餐饮服务（限分支机构经营）；供应链管理；企业管理咨询；市场营销策划；公关活动策划；商务信息咨询；企业形象策划；电子商务信息咨询；计算机网络系统工程设计与施工；道路普通货物运输；国内货运代理；会务服务；展示展览服务；销售：建筑材料、金属材料、办公用品、电子产品、酒店用品、厨房设备、食品、日用百货；文化艺术交流活动策划；广告设计、制作、代理、发布。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：
| 投资人名称 | 出资额或投资金额 | 出资方式 | 认缴/实缴 | 出资比例或持股比例 |
| 苏州寻茶香品牌管理有限公司 | 100万 | 现金 | 认缴 | 100% |
（若是设立有限责任公司或股份有限公司）
（一）出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明
本次对外投资以自有资金出资。
（二）投资标的基本情况
名称：江西寻茶香品牌管理有限公司（暂定名）
注册地址：江西
经营范围：品牌管理；餐饮企业管理；餐饮服务（限分支机构经营）；供应链管理；企业管理咨询；市场营销策划；公关活动策划；商务信息咨询；企业形象策划；电子商务信息咨询；计算机网络系统工程设计与施工；道路普通货物运输；国内货运代理；会务服务；展示展览服务；销售：建筑材料、金属材料、办公用品、电子产品、酒店用品、厨房设备、食品、日用百货；文化艺术交流活动策划；广告设计、制作、代理、发布。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：
| 投资人名称 | 出资额或投资金额 | 出资方式 | 认缴/实缴 | 出资比例或持股比例 |
| 苏州寻茶香品牌管理有限公司 | 100万 | 现金 | 认缴 | 100% |
（若是设立有限责任公司或股份有限公司）
（一）出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明
本次对外投资以自有资金出资。
（二）投资标的基本情况
名称：重庆寻茶香品牌管理有限公司（暂定名）
注册地址：重庆
经营范围：品牌管理；餐饮企业管理；餐饮服务（限分支机构经营）；供应链管理；企业管理咨询；市场营销策划；公关活动策划；商务信息咨询；企业形象策划；电子商务信息咨询；计算机网络系统工程设计与施工；道路普通货物运输；国内货运代理；会务服务；展示展览服务；销售：建筑材料、金属材料、办公用品、电子产品、酒店用品、厨房设备、食品、日用百货；文化艺术交流活动策划；广告设计、制作、代理、发布。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：
| 投资人名称 | 出资额或投资金额 | 出资方式 | 认缴/实缴 | 出资比例或持股比例 |
| 苏州寻茶香品牌管理有限公司 | 100万 | 现金 | 认缴 | 100% |
三、 对外投资协议的主要内容
基于公司战略发展要求，公司全资子公司苏州寻茶香品牌管理有限公司拟投资设立5家全资子公司。
四、 对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一） 本次对外投资的目的
为了整合优势资源，拓宽业务范围，扩大公司利润来源，提高公司整体经营
能力，增强公司综合竞争力。
（二） 本次对外投资可能存在的风险
本次投资是从公司长远利益出发所作出的慎重决策，但仍存在一定的市场风
险、经营风险和管理风险。公司将积极完善内部管控制度和监督机制，不断适应
业务新要求和市场新变化，积极防范并应对上述风险。
（三） 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
本次对外投资将更有助于公司的持续经营能力和综合竞争优势，预计对公司
未来财务状况和经营成果将产生积极影响。
五、 备查文件目录
《江苏九龙珠品牌管理股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》
江苏九龙珠品牌管理股份有限公司
董事会
2020年12月15日
